本公司及董事会全体保证所披露信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年2月4日通过书面及电子邮件形式通知召开，并于2月7日以通讯表决形式召开。应参会董事9人，实到9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

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会议以记名投票方式通过以下议案：

一、通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

为满足生产经营需求，公司及14家下属子公司拟向金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度，期限1年。公司将为14家下属子公司提供连带责任保证担保。董事会建议股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件。

二、通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需求，公司预计与关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过137,330万元，其中采购约84,320万元，销售约53,010万元。关联董事回避表决。

三、通过《2024年度投资计划》

公司2024年计划投资178,924.30万元，包括智能制造、精益生产、绿色安全等项目，以及为子公司增资、设立新公司等。

四、通过《2024年数智化转型工作计划》

董事会同意公司启动数智化转型战略，投入8,976万元进行数智化建设。

特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-013